FORMATO DE ASAMBLEA DE UNA S. A. DE C.V. AUTORIZANDO EL TRASPASO DE ACCIONES Y RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACION Y COMISARIO #

denominación_de_la_sociedad, S. A. DE C.V.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE “ denominación_de_la_sociedad, S. A. DE C.V.”, CELEBRADA EL día DE mes DE año.

En la Ciudad de municipio, estado, siendo las horas horas, del día de mes del año, se reunieron en el domicilio social de “ denominación_de_la_sociedad, S. A. DE C.V.” (en adelante e indistintamente La Sociedad), los accionistas de la misma, con el objeto de celebrar una Asamblea General Ordinaria.

Los Socios designaron para presidir la presente Asamblea al Señor nombre_del_presidente como Presidente, quien estando presente acepto el nombramiento; acto continuo el Presidente designo a la señora nombre_del_escrutador como Secretario y a la señorita nombre_del_escrutador como Escrutador, quienes estando presentes aceptaron igualmente el cargo, y esta última en ejercicio del mismo elaboro la siguiente lista de asistencia:

LISTA DE ASISTENCIA #

Accionistas Acciones Serie “A” Sr. nombre_del_accionista RFC: rfc_del_accionista TOTAL

Verificada la asistencia de todos los mencionados, el Presidente declaro legalmente constituida la Asamblea General Ordinaria, sin que para tales efectos fuese necesaria la previa publicación de la convocatoria, en virtud de estar representadas todas las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad, de conformidad con el computo y la lista de asistencia elaborada por la Escrutador, por lo que se procedió a leer el siguiente:

ORDEN DEL DIA #

Conocer y tomar los acuerdos que la asamblea estime convenientes sobre:

• I. Discusión y en su caso aprobación, sobre la transferencia de acciones de los actuales accionistas de la Sociedad a terceras personas, así como las resoluciones relativas a esta propuesta.

• II. Discusión y resolución, en su caso, sobre la renuncia y designación de los miembros del Consejo de Administración y Comisario de la Sociedad.

• III. Nombramiento de delegados para formalizar los acuerdos de la asamblea.

• IV. Lectura y aprobación en su caso del acta de la asamblea.

I. En el desahogo del primer punto de la Orden del Día, el Presidente explicó a la Asamblea sobre la propuesta presentada por el señor nombre_del_accionista para transferir a terceras personas sus actuales acciones.

Posteriormente, el Presidente informó que, si dicha transferencia de acciones es aprobada por la Asamblea, los accionistas celebrarán en esta misma fecha el contrato de transferencia correspondiente.

Posteriormente los actuales accionistas informaron que han renunciado a su derecho del tanto para adquirir las acciones de cada uno y que serán ofrecidas en transferencia.

Después de una amplia discusión sobre este asunto la Asamblea unánimemente adoptó las siguientes:

RESOLUCIONES #

SE RESUELVE, aceptar la renuncia hecha sobre el derecho del tanto por los accionistas de la Sociedad, para adquirir las acciones que en esta misma fecha son ofrecidas en venta a terceros compradores, lo cual en este acto se aprueba por unanimidad, en los siguientes términos:

El señor nombre_del_accionista vende a el señor nombre_del_accionista cantidad_de_acciones acciones representativas del capital social de denominación_de_la_sociedad, S. A. de C.V.

El señor nombre_del_accionista vende a el señor nombre_del_accionista cantidad_de_acciones acciones representativas del capital social de denominación_de_la_sociedad, S. A. de C.V.

En base a lo anterior, se hace constar que, a esta fecha, las acciones representativas del capital social de la Sociedad se encuentran íntegramente suscritas y pagadas como sigue:

SE RESUELVE, autorizar a los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, para que, en su oportunidad, preparen, registren y firmen dentro del Registro de Acciones, aquellas entradas que se requieran para documentar la transmisión.

II. En desahogo del segundo punto del Orden del Día, el Presidente propuso a la Asamblea la conveniencia de elegir nuevos miembros del Consejo de Administración y Comisario de la Sociedad, en vista de la renuncia irrevocable presentada por los señores nombre_del_consejo a sus cargos como miembros del Consejo de Administración y Comisario de la Sociedad.

Después de una breve discusión, la Asamblea aprobó de manera unánime las siguientes:

RESOLUCIONES #

SE RESUELVE, aceptar la renuncia irrevocable de los Señores nombre_del_consejo a su cargo como miembros del Consejo de Administración y Comisario de la Sociedad. La Asamblea manifestó su agradecimiento a los señores nombre_del_consejo por el legal desempeño de sus funciones en favor de la Sociedad, aprueba el desempeño en sus cargos y los libera de cualquier responsabilidad legal que pudiere corresponderles con motivo de la realización de dichas funciones.

SE RESUELVE, designar a los señores nombre_del_consejo como miembros del Consejo de Administración y Comisario de la Sociedad, por lo que este queda integrado de la siguiente manera:

CONSEJO DE ADMINISTRACION #

III. En el desahogo del tercer punto del orden del día, y a proposición del Presidente de la Asamblea y por unaminidad de votos, los accionistas resolvieron autorizar a los señores nombre_del_accionista indistintamente, para que, como delegados de esta Asamblea, en caso de que se requiera, ocurran y firmen ante cualquier Notario Público de su elección, la protocolización de la presente acta, en forma total o en lo conducente, así como para que realicen cualesquiera otros actos que sean necesarios o convenientes para dar cumplimientos a las resoluciones tomadas en esta Asamblea.

IV. En el desahogo del cuarto punto del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Secretario procedió a redactar la presente acta, haciéndose constar que la totalidad de las acciones con derecho a voto en que se divide el capital social estuvieron representadas desde el inicio de esta Asamblea hasta la terminación de la misma. Hecho lo anterior, dio lectura a todos los presentes y siendo aprobada por todos, se levanto la Asamblea a las horas horas.