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F8. Asamblea Anual de una S.A. de C.V.
Conoce la forma de redactar el acta de Asamblea Anual de tu empresa
Tabla de contenido
ASAMBLEA ANUAL DE ACCIONISTAS #
denominación_de_la_empresa, S.A. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA #
LUGAR: municipio_del_domicilio_de_la_sociedad, en el domicilio de la Sociedad.
FECHA: fecha_de_celebración_de_la_asamblea.
CONVOCATORIA: No fue necesario la publicación de la convocatoria para esta asamblea, ya que se tenía la seguridad de que estaría representado el 100% del capital social de la sociedad.
PRESIDENTE Y SECRETARIO: Señores nombre_del_presidente y nombre_del_secretario respectivamente, quienes desempeñan los mismos cargos en el consejo de administración, y además ostentan y representan el 100% de las acciones que integran el Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, como sigue, de acuerdo con el Registro de Acciones que al efecto lleva la sociedad:
| Accionista | Acciones Serie “A” | Acciones Serie “B” |
|---|---|---|
| Sr.
nombre_del_accionista RFC: rfc_del_accionista | ||
| Sr.
nombre_del_accionista RFC: rfc_del_accionista | ||
| Total |
PRESIDENTE Y SECRETARIO: Señores nombre_del_presidente y nombre_del_secretario respectivamente, quienes desempeñan los mismos cargos en el consejo de administración.
ESCRUTADORES: Señores nombre_del_escrutador y nombre_del_escrutador, designados por el Presidente.
REPRESENTACIÓN ACCIONES: El 100% de las acciones que integran el Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, según consta en la Lista de Asistencia certificada por los Escrutadores.
INSTALACIÓN: El señor Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, en virtud de estar representado el 100% de las acciones que constituyen el Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.
La Asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente
ORDEN DEL DÍA: #
Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre:
- I. Informe que presenta el Consejo de Administración; presentación de los Estados Financieros de denominación_de_la_empresa, S.A. DE C.V., correspondientes al Ejercicio Social del año e Informe del Comisario, en los términos del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
- II. Lectura del Informe relativo al cumplimiento de las obligaciones fiscales que presenta el auditor externo de la compañía.
- III. Aplicación de la cuenta de Resultados del Ejercicio Social de año.
- IV. Elección de Consejeros y Comisario para el nuevo Ejercicio Social, nombramiento de Presidente y Secretario del Consejo de Administración y determinación de sus honorarios.
- V. Nombramiento de Delegados.
- VI. Acta de la Asamblea.
Los puntos del Orden del Día se desahogaron en la siguiente forma:
I. El Presidente presentó a la consideración de los asistentes el Informe del Consejo de Administración por el Ejercicio Social del año, dando cuenta de las políticas seguidas, así como de los principales proyectos.
El Secretario dio lectura a los Estados Financieros por el Ejercicio Social del 20_, así como al Informe del Comisario.
La Asamblea aprobó por unanimidad el Informe del Consejo de Administración y los Estados Financieros de denominación_de_la_empresa, S.A. DE C.V., a los cuales se les dio lectura.
II. El secretario, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 76 fracción XIX de la Ley del Impuesto Sobre la renta, dio lectura al Informe sobre la revisión de la situación fiscal de denominación_de_la_empresa, S.A. DE C.V., que forma parte del dictamen que para efectos fiscales emitió el auditor externo de la compañía, sobre los estados financieros correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre del $ año, toda vez que el dictamen fiscal correspondiente a los estados financieros del ejercicio social del $ año, a la fecha de esta asamblea, aún no ha sido presentado a las autoridades fiscales.
III. El Secretario presentó a la Asamblea el proyecto de Aplicación de la cuenta de Resultados, que se transcribe a continuación, el cual fue aprobado por unanimidad:
Se acordó que de la utilidad neta del ejercicio que asciende a la suma de $ cantidad_en_número de pesos, moneda nacional, de deje en la Cuenta “Utilidades Pendientes de Aplicación”.
Se acordó que la perdida de $ cantidad_en_número, pesos, moneda nacional, se deje en la cuenta de “Pérdida de Ejercicios Anteriores.”
Asimismo, la asamblea aprueba decretar dividendos en favor de los accionistas por la cantidad de $ cantidad_en_número pesos, moneda nacional, los cuales, por provenir de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta, no causa el Impuesto Sobre la Renta, y cuyo importe se tomará de la cuenta de Utilidades Retenidas.
De los dividendos decretados, pagar a los accionistas de la compañía a partir de esta fecha, la suma de $ cantidad_en_número pesos, moneda nacional, por cada acción que posean, contra la presentación de los títulos o certificados provisionales representativos de dichas acciones, cuyo pago se distribuirá como sigue:
Accionista No. de Acciones Dividendo Total Dividendo por Acción Sr. nombre_del_accionista $ $ Sr. nombre_del_accionista $ $ Total $ $
- IV. El Presidente pidió al Secretario diera lectura a la propuesta de designar Consejeros y Comisario, así como los nombramientos de Presidente y Secretario del Consejo de Administración de
denominación_de_la_empresa, S.A. DE C.V., la cual fue aprobada por unanimidad y es la siguiente:
CONSEJEROS Presidente: Sr. Vocal: Sr. Vocal: Sr. Secretario Propietario: Sr. Secretario Suplente: Sr. COMISARIO Sr.
Se hace constar que las personas designadas como consejeros y comisario se encuentran presentes, y manifiestan que aceptan los cargos que les fueron conferidos y las responsabilidades que conllevan dichos cargos, firmando para constancia la presente acta.
La asamblea propone asignar como honorarios la suma de $ cantidad_en_número moneda nacional, para cada uno de los consejeros y comisarios, pagaderos por sesión de consejo que asistan.
Por unanimidad fue aprobada esta proposición.
Se hace constar que las personas designadas como Consejeros y Comisario, han otorgado la caución a que se refieren la Ley y los estatutos de la Compañía para garantizar el desempeño de sus cargos.
V. Se autoriza al Secretario del Consejo de Administración para que, como delegado de esta Asamblea, en caso de que se requiera, proceda a la protocolización de la presente acta.
VI. No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y aprobada por unanimidad de los asistentes.