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FORMATO ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA MODIFICAR SU OBJETO SOCIAL #

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA #

  • LUGAR: lugar.
  • FECHA: fecha, a las horas.
  • CONVOCATORIA: No hubo necesidad de publicación de la convocatoria por encontrarse reunida la totalidad de los accionistas de la sociedad, quienes fueron citados personalmente a la asamblea.
  • PRESIDENTE Y SECRETARIO: nombre_del_presidente y nombre_del_secretario respectivamente, quienes desempeñan los mismos cargos en el consejo de administración.
  • ESCRUTADORES: El presidente designó como escrutadores a los señores nombre_del_escrutador y nombre_del_escrutador respectivamente, quienes certifican que en esta asamblea se encuentra representado el 100% de las acciones que constituyen el capital social suscrito y pagado de la sociedad, como sigue:
Serie “A”Serie “B”
denominación_de_la_empresa, S.A. de C.V.
R.F.C.: rfc
Representada por: Sr. nombre_del_accionista
cantidadcantidad
denominación_de_la_empresa, S.A. de C.V.
R.F.C.: rfc
Representada por: Sr. nombre_del_accionista
cantidadcantidad
Totalcantidad
  • INSTALACIÓN: El señor presidente declaró legalmente instalada la asamblea, en razón de encontrarse representada la totalidad de las acciones que constituyen el capital suscrito y pagado de la sociedad.

La Asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA: #

ÚNICO: Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre un proyecto para modificar el objeto social de la Sociedad, y como consecuencia, se reforma el ARTICULO (ver estatutos) de los estatutos sociales.

Después de las explicaciones y aclaraciones del caso, la Asamblea por unanimidad, acordó:
  • I. Modificar el objeto social de la Sociedad y como consecuencia, reformar el Artículo número_del_artículo de los estatutos sociales a quedar redactado como sigue:

“ARTICULO número_del_artículo º.- OBJETO. - El objeto de la sociedad será:

NOTA
Aquí trascribir el objeto social que se quiere
  • II. AUTORIZAR a los señores nombre_del_escrutador y nombre_del_escrutador para que, conjunta o separadamente, como delegados de esta Asamblea, ocurran ante Notario Público a protocolizar la presente acta, así como a inscribir la escritura que al efecto se otorgue, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente.

  • III. No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y aprobada por unanimidad de los asistentes.

nombre_del_presidente
PRESIDENTE
nombre_del_secretario
SECRETARIO
nombre_del_escrutador
ESCRUTADOR
nombre_del_escrutador
ESCRUTADOR
Fernando González Pequeño
Autor
Fernando González Pequeño
Lic. en Derecho; ha desempeñado cargos ejecutivos en el área de Derecho Corporativo. Con más de 40 años de experiencia, ha colaborado en la Secretaría de empresas de diversos giros y tamaños. Experiencia en asambleas de accionistas, fusiones, escisiones, movimientos de capital, dividendos, emisión de acciones, auditorías legales, reformas de estatutos y constitución, disolución y liquidación de sociedades. Por 19 años fue titular de la Gerencia de Secretaría Corporativa de FEMSA. Posteriormente, fue titular de la Gerencia de Secretaría Corporativa de Grupo Cuauhtémoc Moctezuma Heineken México, de donde se jubiló en marzo de 2014. Los invitamos coordialmente a contactarnos con respecto a sugerencias de nuevo contenido de temas y formatos para nuestras futuras publicaciones.