ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS #

denominación_de_la_empresa, S. DE R.L. DE C.V.

• LUGAR: lugar
• FECHA Y HORA: fecha a las hora
• CONVOCATORIA: No hubo necesidad de publicación de la convocatoria por encontrarse reunida la totalidad de los socios, quienes fueron citados personalmente a la asamblea.
• PRESIDENTE Y SECRETARIO: Señores nombre_del_presidente y nombre_del_secretario quienes desempeñan los mismos cargos en la Junta de Gerentes.
• ESCRUTADORES: nombre_del_escrutador y nombre_del_escrutador, designados por el Presidente.
• REPRESENTACIÓN: El 100% (cien por ciento) de las partes sociales que integran el capital social suscrito y pagado de la Sociedad, según consta en la lista de asistencia certificada por los escrutadores.
• INSTALACIÓN: El señor Presidente declaró legalmente instalada la asamblea, en virtud de estar representado el 100% (cien por ciento) de las partes sociales que integran el capital social suscrito y pagado de la Sociedad. La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA #

Conocer y tomar los acuerdos que la asamblea estime convenientes sobre:

• I. Presentación, discusión y aprobación en su caso, de los estados financieros de la sociedad con números al fecha.
• II. Proyecto de reducción de capital social de la Sociedad en su parte variable.
• III. Nombramiento de delegados.
• IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea

Los asistentes que representan la totalidad del capital social de la Sociedad, después de escuchar y discutir las explicaciones y propuestas hechas en torno a cada uno de los asuntos del orden del día, así como de revisar la documentación que fue sometida a su consideración, por unanimidad de votos, resolvieron adoptar las siguientes: RESOLUCIONES

• I. Presentación, discusión y aprobación en su caso, de los estados financieros de la sociedad con números al fecha.

  1. La asamblea aprobó por unanimidad los estados financieros de la sociedad con números al fecha.

• II. Proyecto de reducción de capital social de la Sociedad en su parte variable.

  1. Conforme a los estados financieros de la sociedad al fecha aprobado, como lo señala el artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la asamblea acordó por unanimidad reducir el capital social conforme a lo siguiente:

  2. El actual capital social suscrito de la Sociedad que es de $ cantidad M.N. cantidad_con_letra pesos 00/100, moneda nacional), se reduce en su parte variable en la cantidad de $ cantidad M.N. cantidad_con_letra pesos 00/100, moneda nacional), para quedar en la cantidad de $ cantidad cantidad_con_letra pesos 00/100, moneda nacional).

  3. La asamblea aprueba por unanimidad que la reducción se efectúe por medio de reembolso a los socios de la Sociedad en la proporción que les corresponda, con base en la resolución II.4 siguiente.

  4. De conformidad con los puntos anteriores, la reducción en el capital social de la Sociedad se realiza por los socios de conformidad con lo siguiente:

  Socio	Partes Sociales	Importe del reembolso
  nombre_del_socio	1	$ cantidad
  nombre_del_socio	1	$ cantidad
  nombre_del_socio	1	$ cantidad
  nombre_del_socio	1	$ cantidad
  Total	4	$ cantidad

  5. El importe del reembolso acordado con motivo de la reducción de capital social no genera Impuesto Sobre la Renta en los términos previstos en el artículo 78 (setenta y ocho), fracción II (segunda), de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

  6. El importe del reembolso acordado, es decir, la cantidad de $ cantidad M.N. cantidad_con_letra pesos 00/100, moneda nacional), será cubierto a los socios de la siguiente forma:

  • i. A nombre_del_socio, mediante pago en numerario por transferencia interbancaria por la cantidad $ cantidad cantidad_con_letra pesos 00/100, moneda nacional), la cual se realizará el día fecha.

  • ii. A nombre_del_socio, mediante pago en numerario por transferencia interbancaria por la cantidad $ cantidad cantidad_con_letra pesos 00/100, moneda nacional), la cual se realizará el día fecha.

  • iii. A nombre_del_socio, mediante pago en numerario por transferencia interbancaria por la cantidad $ cantidad cantidad_con_letra pesos 00/100, moneda nacional), la cual se realizará el día fecha.

  • iv. A nombre_del_socio, mediante pago en numerario por transferencia interbancaria por la cantidad $ cantidad cantidad_con_letra pesos 00/100, moneda nacional), la cual se realizará el día fecha.

  7. Córrase los asientos contables correspondientes dando efecto a la reducción de capital social decretada, y llévese a cabo la actualización del Registro de Socios que al efecto lleva la Sociedad.

  8. Conforme a lo anterior y después de la reducción acordada en los puntos anteriores, el capital social de la Sociedad queda constituido por la cantidad de $ cantidad M.N. cantidad_con_letra pesos 00/100 moneda nacional). Del capital social aquí referido, la suma $ cantidad M.N. cantidad_con_letra pesos 00/100 moneda nacional), corresponde al capital social mínimo fijo sin derecho a retiro, y el resto, es decir, la suma de $ cantidad M.N. cantidad_con_letra pesos 00/100 moneda nacional). representa la parte variable del capital social.

  Por lo anterior, a partir del día de hoy, la estructura de capital social y partes sociales de la Sociedad, quedará distribuida e integrada de la siguiente forma:

  Socio	Partes Sociales	Importe del reembolso
  nombre_del_socio	1	$ cantidad
  nombre_del_socio	1	$ cantidad
  nombre_del_socio	1	$ cantidad
  nombre_del_socio	1	$ cantidad
  Total	4	$ cantidad

• III. Nombramiento de delegados.

  1. Se autoriza al secretario de la Junta de Gerentes o Consejo de Gerentes para que, como delegado de esta asamblea, en caso de que se requiera, proceda a la protocolización de la presente acta.

• IV. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea.

  1. No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y aprobada por unanimidad de los asistentes.