FORMATO ASAMBLEA AUMENTO DE CAPITAL #

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA #

• LUGAR: municipio_y_estado, en el domicilio de la sociedad.
• FECHA: día de mes de año, a las horas horas.
• CONVOCATORIA: No hubo necesidad de publicación de la convocatoria por encontrarse reunida la totalidad de los accionistas de la sociedad, quienes fueron citados personalmente a la asamblea.
• PRESIDENTE Y SECRETARIO: Señores nombre_del_presidente y nombre_del_secretario respectivamente, quienes desempeñan los mismos cargos en el consejo de administración.
• ESCRUTADORES: El presidente designó como escrutadores a los señores nombre_del_escrutador y nombre_del_escrutador respectivamente, quienes certifican que en esta asamblea se encuentra representado el 100% de las acciones que constituyen el capital social suscrito y pagado de la sociedad, como sigue:

• INSTALACIÓN: El señor Presidente declaró legalmente instalada la asamblea, en razón de encontrarse representada la totalidad de las acciones que constituyen el capital suscrito y pagado de la sociedad.

La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA: #

UNICO: Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre un proyecto de aumento de Capital Social de la Sociedad en su parte variable.

Después de las explicaciones y aclaraciones del caso, la Asamblea por, acordó:

• I. Que el actual Capital Social suscrito de denominación_de_la_sociedad, S.A. DE C.V., que es de $ cantidad_actual pesos, moneda nacional, se aumente en $ cantidad_aumento pesos, moneda nacional, para quedar elevado a la cantidad de $ cantidad_elevada pesos, moneda nacional. Este aumento queda comprendido dentro de la parte variable del Capital Social.

• II. Que para amparar dicho aumento de Capital Social se emitan cantidad_de_acciones_serie_a acciones Ordinarias, Nominativas, Serie “A“, con valor nominal de $1.00 moneda nacional, cada una. Estas nuevas acciones tendrán las mismas características que las actuales en circulación de la Compañía y participarán en los resultados y en las reservas de denominación_de_la_sociedad, S.A. DE C.V.

• III. El aumento de Capital Social se efectúa mediante suscripción y pago vía transferencia electrónica bancaria de fondos, de las acciones referidas en el punto II de esta asamblea, que en esta misma fecha han realizado los accionistas de la Compañía como sigue:

• IV. En virtud de lo anterior, entréguense a los accionistas a que se refiere el punto anterior, las cantidad_de_acciones_serie_b acciones Ordinarias, Nominativas, Serie “B”, en las proporciones ya señaladas, correspondientes al aumento de Capital Social decretado.

• V. Conforme a lo anterior, el Capital Social ya aumentado de denominación_de_la_sociedad, S.A. DE C.V., asciende a la suma de $ cantidad_elevada pesos, moneda nacional, representado por cantidad_de_acciones_serie_a acciones Serie “A“ y cantidad_de_acciones_serie_b acciones Serie “B“, todas Ordinarias, Nominativas, Liberadas, con valor nominal de $1.00 moneda nacional, cada una. Del Capital Social referido la suma de $ cantidad_elevada pesos, moneda nacional, corresponde al Capital Social mínimo fijo no sujeto a retiro, y el resto, o sea la suma de $ cantidad_parte_variable pesos, moneda nacional, representa la parte variable del Capital Social, quedando distribuido de la siguiente forma:

• VI. Córranse los asientos contables correspondientes, dando efecto al aumento de Capital Social a que se refiere la presente Asamblea.

• VII. Canjéense las actuales acciones en circulación por certificados provisionales y en su oportunidad por títulos definitivos que reflejen el capital social de la sociedad ya con el aumento decretado, los cuales deberán ser firmados por cualesquiera dos de los Consejeros de la Compañía.

• VIII. Se autoriza al Secretario del Consejo de Administración de la sociedad, para que expida las copias certificadas de la presente acta que fuesen solicitadas, así como para que en caso de que se requiera, ocurra ante Notario Público a protocolizarla.

• IX. No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y aprobada por unanimidad de los asistentes.