ASAMBLEA SOBRE DISOLUCION #

denominación_de_la_empresa, S.A. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA #

• LUGAR: lugar
• FECHA: fecha a las horas
• CONVOCATORIA: Se citó personalmente a los accionistas.
• PRESIDENTE Y SECRETARIO: Señores nombre_del_presidente y nombre_del_secretario respectivamente, quienes desempeñan los mismos cargos en el Consejo de Administración.
• ESCRUTADORES: Señores nombre_del_escrutador y nombre_del_escrutador, designados por el Presidente.
• REPRESENTACIÓN ACCIONES: El 100% de las acciones que constituyen el Capital Social suscrito y pagado de la Compañía, según consta en la Lista de Asistencia, certificada por los Escrutadores.
• INSTALACIÓN: El señor Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, en virtud de estar representada el 100% de las acciones que constituyen el Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.

La Asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA #

ÚNICO: Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, en relación a un proyecto sobre Disolución anticipada de la Sociedad.

El Orden del Día se desahogó como sigue: #

• I. El Presidente manifestó que recibió solicitud de los accionistas de la Compañía para decretar la disolución anticipada de la Sociedad, y de acuerdo con los Estatutos Sociales y con arreglo a lo dispuesto por el Artículo 229, doscientos veintinueve, fracción III de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por unanimidad de los asistentes se acuerda la Disolución de la Sociedad, quedando la misma en estado de Liquidación.

• II. Decretada la Disolución de la Sociedad y, conforme a lo dispuesto por el Artículo número_de_artículo de los Estatutos Sociales, los asistentes, por unanimidad, acuerdan designar como Liquidador de la misma al señor nombre_del_liquidador, quien estando presente acepta el cargo y manifiesta que, para el ejercicio del mismo, no se le asigne remuneración alguna. El liquidador designado ejercerá dicho cargo en el plazo que estime conveniente, acordándose en este acto por unanimidad otorgarle, para el desempeño de sus funciones, los siguientes poderes, los cuales podrá delegar en forma total, o en forma parcial mediante el otorgamiento de mandatos especiales:

  • a) PODER GENERAL DE ADMINISTRACION, para que administre los negocios y bienes sociales de denominación_de_la_empresa, S.A. DE C.V., en los términos del artículo 2554, dos mil quinientos cincuenta y cuatro, párrafo segundo, del Código Civil Federal y de sus correlativos de los demás Códigos Civiles de las Entidades Federativas, de los Estados Unidos Mexicanos.

  • b) PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, para que lo ejerza respecto de los bienes muebles e inmuebles de denominación_de_la_empresa, S.A. DE C.V., así como sus derechos reales y personales, en los términos del párrafo tercero del artículo 2554 del Código Civil Federal y de sus correlativos de los demás Códigos Civiles de las Entidades Federativas, de los Estados Unidos Mexicanos.

  • c) PODER GENERAL PARA PRESENTACIÓN LABORAL, en los términos del artículo 2554, párrafos segundo y cuarto del Código Civil Federal y de sus correlativos de los demás Códigos Civiles de las Entidades Federativas, de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 11, 692 fracciones II y III, 739, 763, 774 Bis, 776, 786, 873, 875, 876, 878, 879, 880, 884 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, de los artículos 145 y 146 de la Ley General de Sociedades Mercantiles vigente en el país y de las disposiciones de las demás Leyes u ordenamientos especiales, ya sea de carácter federal o local, que sean aplicables con atribuciones de gerente para ejercitar todos los asuntos de carácter laboral, inherentes a la poderdante, facultándose en consecuencia al mandatario para que, represente a denominación_de_la_empresa, S.A. DE C.V., en sus relaciones obrero-patronales, intervengan en todo conflicto individual o colectivo de trabajo, ejerciten las acciones y hagan valer todos los derechos que correspondan a la sociedad, ante todas las autoridades del trabajo sean federales o estatales y en general, para que en su nombre dirijan las relaciones obrero-patronales de la empresa en el sentido más amplio que en su derecho corresponda, como lo es, entre otras cosas, la suspensión y/o rescisión de relaciones individuales de trabajo; negociación, firma y administración de contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo; asumir una solución conciliatoria que obligue a la sociedad, concurrir a las audiencias, ofrecer y desahogar pruebas, articular y absolver posiciones, para transigir, comprometer en árbitros, recusar e intervenir en el procedimiento laboral en cualquiera de sus instancias; con facultades para presentar y desistirse del juicio de Amparo y representar a denominación_de_la_empresa, S.A. DE C.V. ante todas las autoridades del trabajo relacionadas en el Artículo 523 de la Ley Federal del Trabajo, así como ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), dependencias del Gobierno Federal, Estatal o Municipal que tengan o pudieran tener competencia para ventilar asuntos relacionados con la Ley Federal del Trabajo, así como ante los Tribunales del Poder Judicial de la Federación o de los Tribunales de las entidades federativas.

  • d) PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y ESPECIAL PARA QUERELLAS Y DENUNCIAS, para que represente a denominación_de_la_empresa, S.A. DE C.V., ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, federales, estatales y municipales, así como ante toda clase de personas físicas o morales, públicas o privadas, inclusive ante las autoridades del trabajo, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley, inclusive para promover y desistirse de los juicios de amparo, con facultades para absolver y articular posiciones, en los términos del primer y cuarto párrafo del artículo 2554, dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y de sus correlativos de los demás Códigos Civiles de las Entidades Federativas, de los Estados Unidos Mexicanos; los apoderados podrán formular y presentar querellas y denuncias ante autoridades penales, en nombre y representación de denominación_de_la_empresa, S.A. DE C.V., así como constituir a esta empresa en parte civil coadyuvante del Ministerio Público en los procesos relativos y otorgar el perdón.

  • e) PODER PARA SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO, para que lo ejercite en nombre y representación de denominación_de_la_empresa, S.A. DE C.V., en los términos de la fracción I del artículo 9o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

  • f) PODER ESPECIAL, para que en nombre y representación denominación_de_la_empresa, S.A. de C.V., en los términos del Artículo 35 de la ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, endose en procuración Títulos de Crédito.

• III. Se autoriza al señor nombre_del_delegado para que, como delegado de esta Asamblea, ocurra ante Notario Público a hacer constar el acuerdo de Disolución de la Sociedad, el nombramiento de Liquidador y el otorgamiento de poderes en su favor, así como para que gestione en su oportunidad, la inscripción del testimonio respectivo en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad.

• IV. No habiendo otro asunto que tratar, se redactó la presente acta, que fue leída y aprobada por unanimidad de los asistentes que representan la totalidad de las acciones indicadas en la Lista de Asistencia certificada por los Escrutadores.