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F152. Formato Asamblea emisión de acciones de Tesorería
Conoce la forma de acordar en asamblea la emisión de Acciones de Tesorería para su futura colocación
Tabla de contenido
FORMATO ASAMBLEA AUMENTO DE CAPITAL #
EMISIÓN DE ACCIONES DE TESORERIA #
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA #
- LUGAR: municipio_y_estado, en el domicilio de la sociedad.
- FECHA: día de mes del año, a las horas horas.
- CONVOCATORIA: No hubo necesidad de publicación de la convocatoria por encontrarse reunida la totalidad de los accionistas de la sociedad, quienes fueron citados personalmente a la asamblea.
- PRESIDENTE Y SECRETARIO: Señores nombre_del_presidente y nombre_del_secretario respectivamente, quienes desempeñan los mismos cargos en el consejo de administración.
- ESCRUTADORES: El presidente designó como escrutadores a los señores nombre_del_escrutador respectivamente, quienes certifican que en esta asamblea se encuentra representado el 100% de las acciones que constituyen el capital social suscrito y pagado de la sociedad, como sigue:
| Accionista | Acciones Serie “A” | Acciones Serie “B” |
|---|---|---|
| Sr. nombre_del_accionista | cantidad_acciones_a | cantidad_acciones_b |
| Sr. nombre_del_accionista | cantidad_acciones_a | cantidad_acciones_b |
| Total |
INSTALACIÓN: El señor Presidente declaró legalmente instalada la asamblea, en razón de encontrarse representada la totalidad de las acciones que constituyen el capital suscrito y pagado de la sociedad.
La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente
ORDEN DEL DÍA: #
ÚNICO: Conocer y tomar los acuerdos que la Asamblea estime convenientes, sobre un proyecto para la emisión de Acciones de Tesorería. Después de las explicaciones y aclaraciones del caso, la Asamblea por, acordó:
I. Emitir cantidad_acciones_de_tesoreria acciones de Tesorería, con valor nominal de $ valor_de_acciones_de_tesoreria moneda nacional, cada una, las cuales, cada vez que sean colocadas, y hayan sido suscritas y pagadas, estas se convertirán en acciones Ordinarias, Nominativas, de la Serie “B”, y tendrán las mismas características que las actuales en circulación Serie “B” representativas del capital variable de la Compañía, y participarán en los resultados y en las reservas de denominación_de_la_empresa, S.A. DE C.V.
II. Las cantidad_acciones_de_tesoreria acciones de Tesorería que se emiten, podrán ser colocadas para su suscripción y pago, ya sea por los actuales accionistas de la compañía en la proporción que les corresponda de acuerdo con su tenencia accionaria, o por terceros inversionistas, para lo cual, se faculta ampliamente al Consejo de Administración de la Sociedad, a fin de que lleve a cabo los siguientes actos:
a) Efectúe las gestiones y tramites que sean necesarios para la colocación de las Acciones de Tesorería.
b) En su momento, mediante sesión de consejo:
Haga constar el o los montos y cantidad de acciones de Tesorería que se vayan colocando, suscribiendo y pagando, así como el monto de capital social suscrito y pagado al que se llegue;
Autorice se corran los asientos contables correspondientes, dando efecto a cada colocación, suscripción y pago de Acciones de Tesorería;
Autorice la impresión y canjéense las acciones en circulación por nuevos certificados o títulos definitivos, que reflejen el nuevo capital social al que se llegue;
Autorice la actualización tanto del Registro de Acciones, como del Libro de Variaciones de Capital de la Sociedad; y
Autorice la formalización del acta que al efecto se levante.
III. Se autoriza al Secretario del Consejo de Administración de la sociedad, para que expida las copias certificadas de la presente acta que fuesen solicitadas, así como para que en caso de que se requiera, ocurra ante Notario Público a protocolizarla.
IV. No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y aprobada por unanimidad de los asistentes, firmándola para constancia el Presidente, el Secretario y los Escrutadores.