denominación_de_la_empresa, S.A. DE C.V. #

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA #

Para la celebración de esta asamblea, no fue necesario publicar la convocatoria que señalan la Ley y los estatutos de la Compañía, toda vez que se tenía la seguridad de que estaría representado en la misma, el 100% de las acciones que constituyen el capital social suscrito y pagado de denominación_de_la_empresa, S.A. de C.V.

En la asamblea actuó como Presidente el señor nombre_del_presidente, y como Secretario el señor nombre_del_secretario. Dichas personas ostentan los mismos cargos en el Consejo de Administración.

Acto seguido, los Escrutadores pasaron a la Mesa de Registro, y después del tiempo razonable, hicieren entrega al Presidente la siguiente certificación: Los suscritos Escrutadores hacemos constar que habiendo revisado las constancias de registro y demás documentación para poder asistir y representar acciones en esta asamblea, se encuentra representado el 100% de las acciones que constituyen el capital social suscrito y pagado de la sociedad, como sigue:

Toda vez que se encuentra representado el 100% de las acciones que constituyen el capital social suscrito y pagado de la compañía en base a la certificación emitida por los Escrutadores, el Presidente declaro a esta Asamblea legalmente instalada y validos todos los acuerdos que aquí se tomen.

A continuación, el Presidente pidió al Secretario diera lectura al orden del día para esta asamblea, el cual se transcribe a continuación:

ORDEN DEL DÍA: #

Conocer y tomar los acuerdos que la asamblea estime convenientes, sobre:

• I. Autorización para la suscripción de un Contrato de Crédito Bancario, y otorgamiento de poder especial para la firma del mismo.
• II. Nombramiento de delegados para formalizar los acuerdos de la asamblea.
• III. Lectura y aprobación en su caso del acta de asamblea.

Los puntos del orden del día se desahogaron como sigue:

• I. En el desahogo del primer punto del orden del día, el Presidente informó a los asistentes de la necesidad de un crédito bancario para la consecución de diversos proyectos de la Compañía los cuales fueron ampliamente comentados.

  Al efecto, y después de las explicaciones y aclaraciones del caso, la asamblea tomo lo siguientes acuerdos:

  • PRIMERO: Se aprueban por unanimidad suscribir un Contrato de Crédito que hasta por la suma de $(cantidad) pesos, moneda nacional, concederá a denominación_de_la_empresa, S.A. de C.V., el Banco nombre_del_banco, Institución de Banca Múltiple.

  • SEGUNDO: Se otorga en favor de los señores nombre_del_escrutador y nombre_del_escrutador, PODER ESPECIAL no delegable, para que conjuntamente cualesquiera dos de ellos, en nombre y representación denominación_de_la_empresa, S.A. DE C.V., suscriban en los términos y condiciones que estimen convenientes, el contrato de crédito referido en el acuerdo anterior, quedando facultados los señores apoderados para firmar en los términos del Artículo 9° de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, los pagarés que se deriven del citado crédito, así como el o los documentos públicos o privados que sean necesarios en los que se haga constar la operación antes mencionada, incluyendo el o los convenios que se llegaren a requerir para posteriores modificaciones.

• II. En el desahogo del segundo punto del orden del día, la asamblea aprobó por unanimidad autorizar al señor nombre_del_escrutador para que, como delegado especial de esta asamblea, ocurra ante Notario Público de su elección a hacer constar la aprobación para la suscripción del Contrato de Crédito ya referido, y a otorgar el Poder Especial en favor de los mandatario designados, y en caso de que se requiera, a inscribir la escritura que al efecto se otorgue, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente.

• III. En el desahogo del tercer punto del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se redactó la presente acta que fue leída y aprobada por unanimidad de los asistentes, firmándola para constancia el Presidente, el Secretario y los Escrutadores.